PNJ
PNJP đã vi phạm những gì trong công tác phòng, chống rửa tiền?
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP), trong đó nêu rõ doanh nghiệp này còn tồn tại một số vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.
Vì sao PNJ bị xử phạt hóa đơn giữa lúc lợi nhuận tăng mạnh?
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mới đây cho biết đã nhận quyết định xử phạt từ cơ quan thuế TP.HCM với mức tiền 65 triệu đồng do sai phạm trong thời điểm lập hóa đơn bán hàng. Vụ việc được xử lý theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.
Loạt sai phạm trong kinh doanh vàng: Eximbank "dính" rửa tiền, TPBank bị điều tra
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo các kết luận thanh tra và chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong cả nước như: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng hai ngân hàng: Eximbank và TPBank.
